شناسايي 383 مودي مشكوك به پولشويي

شاهين مستوفي، رييس مركز بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه در چهار ماهه نخست سال جاري 251 مورد بازرسي مالياتي صورت گرفته است، اظهار داشت: در راستاي بررسي اسناد و مدارك به دست آمده از بازرسي مالياتي موضوع ماده (۱۸۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم، بيش از دو هزار و 500 برگ تشخيص مالياتي به مبلغ بيش از 13 هزار و 700 ميليارد ريال و 1500 برگ قطعي به مبلغ بيش از 12 هزار ميليارد ريال صادر شده است.  وي با اشاره به ماليات‌ و جرايم وصول شده از محل كتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم افزود: در چهار ماه ابتدايي سال جاري بيش از 63 هزار ميليارد ريال (شش هزار و 300 ميليارد تومان) از اين بخش ماليات وصول شده است. همچنين در اين بازه زماني، حدود سه هزار و 500 مودي در فهرست فاقد اعتبار مالياتي درج و حدود چهار هزار مودي مشكوك شناسايي شده است. رييس مركز بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي با اشاره به اينكه در بازه زماني فوق، حدود هفت هزار و 400 گزارش مردمي در حوزه فرار مالياتي دريافت شده است، گفت: در اين راستا بيش از دو هزار بازديد ميداني از محل فعاليت اشخاص مشكوك گزارش شده به عمل آمده كه منجر به شناسايي 379 فرد فاقد پرونده مالياتي شده و 428 مورد از گزارش‌ها نيز در مرحله درخواست استعلام تراكنش بانكي قرار گرفته است. مستوفي خاطرنشان كرد: در راستاي مبارزه با پولشويي و مطابق بررسي گزارش‌هاي موارد مشكوك، اطلاعات 383 مودي در چهار ماهه ابتدايي سال جاري به مركز اطلاعات مالي ارسال شد.