چه شواهدي از همراهي FATF با ايران وجود دارد؟
مصاديق همراهي و همكاري FATF با ايران براي بسياري از ايرانيان به يك پرسش جدي بدل شده است.
مصاديق همراهي و همكاري FATF با ايران براي بسياري از ايرانيان به يك پرسش جدي بدل شده است. از اين همكاري شواهد مختلفي در دست است و يكي از دلايل اصلي آن اين است كه دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و مركز اطلاعات مالي بي‌تفاوت نبودند و در چارچوب قوانين و مقررات با تاييد مراجع ذي‌ربط با FATF وارد تعامل شدند. اهم مصاديق همراهي FATF با ايران با وجود انقضاي زماني اجراي «برنامه اقدام» از سال ۱۳۹۸ تاكنون، عبارت است از:
۱- با وجود فشار دشمنان، بلافاصله بعد از امضاي برنامه اقدام، FATF اقدامات تقابلي عليه كشور را تعليق كرد، ولي به دليل عدم اجراي برنامه اقدام در زمان مقرر توسط كشورمان و بعد از يك سال از اتمام مهلت زماني تعيين شده، اقدامات تقابلي مجدد برقرار شد و علت آن كوتاهي ايران در اجراي توافق بود.
۲- برنامه اقدام توافقي با ايران با وجود انقضاي ۸ ساله زماني اجراي آن، تاكنون ابطال نشده است. اين درحالي است كه براي ديگر كشور حاضر در ليست‌سياه يعني كره‌شمالي اين اتفاق افتاده است.
۳- اقدامات تقابلي عليه ايران با وجود تاخير زماني مورد اشاره تاكنون تشديد نشده و بيانيه FATF عليه ايران از سال ۲۰۲۰ تاكنون بدون تغيير باقي مانده و كماكان محوريت بر تصويب كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT است. اين درحالي است كه اقدامات تقابلي عليه كره‌شمالي تشديد شده به نحوي كه تمام موسسات مالي و اعتباري اين كشور در سراسر دنيا تعطيل و موسسات مالي و اعتباري جهان از ارايه هرگونه خدمت به اتباع كره‌شمالي منع شده‌اند. خوشبختانه محدوديت‌هايي در اين سطح براي اتباع ايراني تاكنون رخ نداده و اقدامات تقابلي عليه ايران در سطح نظارت شديد بر فعاليت‌هاي اقتصادي اتباع ايراني در خارج از مرزها باقي مانده است.
۴- ارزيابي عملكرد كشور در چارچوب برنامه اقدام توسط FATF تاكنون براساس نسخه‌هاي قديمي توصيه‌هاي اين نهاد و با تمركز بر اصلاح قوانين و مقررات صورت پذيرفته است. اين درحالي است كه اقدام مشابه FATF درخصوص ساير كشورها بسيار سختگيرانه‌تر و مبتني بر اثبات كارايي و اثربخشي اجراي قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي بوده و هست.
۵- همراهي FATF با ايران و دادن فرصت‌هاي زماني متعدد به كشور براي ارسال گزارش پيشرفت و تاكيد رسمي رييس اين نهاد به عدم پيروي از سياست‌هاي دولت فعلي امريكا درخصوص پرونده ايران از ديگر نكات مهم در اين تعاملات است.
6- تقدير مكتوب گروه منطقه‌اي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم اوراسيا از نهادهاي تابعه FATF از مركز اطلاعات مالي به دليل فعاليت‌هايش در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در سال گذشته و تصويب پيشنهاد كمك فني به ايران براي خروج از ليست‌سياه از ديگر مصاديق اين همراهي و همكاري است.
در پايان اين نكته را يادآور مي‌شوم كه اين احتمال را بايد مدنظر قرار داد كه ممكن است روزي رياست دوره‌اي FATF به كشورهاي متخاصم سپرده شود، لذا بايد پرونده كشور هر چه سريع‌تر تعيين تكليف شود وگرنه مشكلات ما چند برابر خواهد شد.
دبير شوراي عالي مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم
