تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
وی گفت: الحاق به کنوانسیون سی اف تی نیز در جلسات بعدی مجمع بررسی خواهد شد.
جزئیات تازه از شبکه پولشویی50 هزارمیلیاردی بازارموبایل
بانک مرکزی: واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
