ابوالقاسم فرجي‌نيا، سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: با توجه به مشكل عمده در حوزه واريز وجوه به حساب كارگزاري‌ها، استفاده از حساب‌هاي اشخاص ديگر و انتقال پول اشخاص زير ۱۸ سال به حساب كارگزاري‌ها، اين موضوع در كارگروه ارزيابي مورد بحث و بررسي و همچنين تصميم‌گيري سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است.
سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با همكاري واحد نهادهاي مالي و بانك مركزي و همچنين شاپرك، تصميم بر اين شد كه واريز وجوه به حساب‌هاي كارگزاري صرفا از حساب‌هاي شخصي و متعلق به خود اشخاص صورت گيرد و اين سرويس كه از سوي شاپرك راه‌اندازي شده با تطبيق كارت بانكي اشخاص و كدملي آنها امكانپذير است.
وي با بيان اينكه از اين پس، واريز وجوه افرادي كه كارت‌هاي بانكي آنها متعلق به خودشان است به حساب كارگزاري بدون سقف انجام مي‌شود، گفت: با اين اقدام، واريز وجوه به حساب‌هاي بورسي اشخاص در نزد كارگزاري‌ها از حساب بانكي و كارت بانكي متعلق به آنها صورت گرفته و البته واريز بدون سقف خواهد بود.
سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: البته اين موضوع براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيزدر حال پيگيري است تا واريز وجوه توسط دارندگان واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري صرفا از حساب بانكي و از كارت بانكي متعلق به خودشان به حساب‌هاي آن صندوق‌ها واريز و اين كنترل و تطبيق در آن حوزه نيز صورت گيرد.
وي با اشاره به اينكه براي اشخاص زير ۱۸ سال، ۲ راهكار قابل ارايه است، بيان كرد: نخست اينكه كليه اشخاصي كه مي‌خواهند براي اشخاص زير ۱۸ سال اقدام به معامله كنند، مي‌توانند با مراجعه به بانك، شماره حساب بانكي به نام اشخاص زير ۱۸ سال افتتاح كرده و از آن حساب براي انتقال وجوه استفاده كنند و نام كاربري و رمز عبور حساب بانكي در اختيار آنها است و از آن طريق مي‌توانند وجوه را به حساب فرزندان خود واريز كنند.
سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: راه‌حل دوم اين است كه با توجه به اينكه ولي و قيم امكان دخل و تصرف در اموال فرزندان را دارد، نهادهاي مالي و كارگزاران سازمان وجوهي كه از سمت والدين واريز مي‌شود را به حساب آنها اعمال كنند. مجوز اين موضوع داده شده چرا كه برخي از انتقال طلب‌ها در بازار سرمايه مجاز است (همانند انتقال از ولي به فرزند) بنابراين، كارگزاران هم مي‌توانند اين كار را انجام دهند.
فرجي‌نيا گفت: تمام تلاش سازمان بورس و اوراق بهادار اين است كه هيچ گونه خللي در انجام معاملات و در فرايند معاملات صورت نگيرد. بنابراين، كارگزاران نبايد دغدغه‌اي در اين خصوص داشته باشند. اقدام مثبت مورد نظر، مانعي بزرگ براي سوء‌استفاده‌گران از حساب‌هاي بانكي و بورسي اشخاص است.
وي در خصوص اقدامات مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: پاسخگويي به استعلامات از جمله اقداماتي است كه موجب مي‌شود تمامي واحدهاي ارايه خدمت يا صدور مجوز، از مركز مبارزه با پولشويي استعلام گرفته و مركز هم كار مربوط به پاسخگويي به آنها را انجام دهد.
وي در پايان به ايجاد و طراحي سامانه‌اي به منظور نظارت بيشتر بر عملكردها اشاره كرد و افزود: در حال حاضر طراحي و پياده‌سازي ۲ تا ۳ سامانه به واحدهاي مربوطه ارايه شده و آنها هم كار پياده‌سازي را انجام مي‌دهند تا نظارت جامع و مكانيزه‌اي در سطح بازار سرمايه صورت گيرد.
جزييات واريز بدون سقف وجوه به حساب كارگزاري‌ها
ابوالقاسم فرجي‌نيا، سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: با توجه به مشكل عمده در حوزه واريز وجوه به حساب كارگزاري‌ها، استفاده از حساب‌هاي اشخاص ديگر و انتقال پول اشخاص زير ۱۸ سال به حساب كارگزاري‌ها، اين موضوع در كارگروه ارزيابي مورد بحث و بررسي و همچنين تصميم‌گيري سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است.
ارسال نظر
