برچسب - پولشویی
بر اساس تحلیل‌های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، متهمان سه شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط بالغ بر ۷۳ همت اموال ناشی از جرم در دادگاه محکوم شدند.
کد خبر: ۳۵۴۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
رييس مركز بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه در چهار ماهه نخست سال جاري 251 مورد بازرسي مالياتي صورت گرفته است، اظهار داشت: در راستاي بررسي اسناد و مدارك به دست آمده از بازرسي مالياتي موضوع ماده (۱۸۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم، بيش از دو هزار و 500 برگ تشخيص مالياتي به مبلغ بيش از 13 هزار و 700 ميليارد ريال و 1500 برگ قطعي به مبلغ بيش از 12 هزار ميليارد ريال صادر شده است
کد خبر: ۳۵۳۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۷
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب‌های بانکی (حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده) که بسیاری از آنها مازاد بر نیاز افراد هستند، بستر مناسبی برای پنهان کردن تراکنشهای مجرمانه فراهم می‌کند، گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، درخواست بستن آنها را ثبت کنند. در این طرح، درخواست بسته شدن حساب به بانک مربوطه ارسال شده و در صورت نبود مانع، حساب بسته می‌شود. مانده حساب نیز به حسابی که فرد تعیین کرده است، منتقل خواهد شد.
کد خبر: ۳۵۲۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب‌های بانکی (حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده) که بسیاری از آنها مازاد بر نیاز افراد هستند، بستر مناسبی برای پنهان کردن تراکنشهای مجرمانه فراهم می‌کند، گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند.
کد خبر: ۳۵۲۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
طبق اعلام مركز اطللاعات مالي، گزارش معاملات و تراكنش‌هاي مشكوك كه نقش مهمي در مسدود كردن مسير تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني و غيرقانوني دارند، در سال گذشته بيش از ۹۵ درصد افزايش يافت و پاسخ به استعلامات افراد مشكوك به پولشويي ۱۱.۵ برابر شد.
کد خبر: ۳۵۲۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۴
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
کد خبر: ۳۴۷۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
کد خبر: ۳۴۷۳۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه‌رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.
کد خبر: ۳۴۷۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۸
مركز اطلاعات مالي در جهت تقويت ضوابط مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفي را تهيه و تدوين كرد كه مي‌تواند تحول مثبتي در مبارزه با مفاسد اقتصادي به‌خصوص پولشويي ايجاد كند.
کد خبر: ۳۴۵۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
همزمان با افزايش احتمال خروج ايران از ليست سياه fatf، زمينه‌هايي كه ايران با استفاده از آن مي‌تواند بهبودي در وضعيت نقل و انتقال مالي خود ايجاد كند واجد اهميت ويژه‌اي است.
کد خبر: ۳۴۵۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۷
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.
کد خبر: ۳۴۵۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۵
رييس مركز بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي از وصول مبلغ ۲۳۰۰ ميليارد تومان ماليات و جرايم از محل كتمان درآمد قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال جاري خبر داد و گفت: در راستاي مبارزه با پولشويي اطلاعات ۱۶۸ مودي مشكوك در دو ماهه ابتدايي سال جاري به مركز اطلاعات مالي ارسال شد.
کد خبر: ۳۴۴۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
هيات ايراني اعزامي به چهل و دومين اجلاس سراسري گروه منطقه‌اي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اوراسيا EAG در مسكو، براي تسهيل و تسريع فرآيند عادي‌سازي پرونده ايران با FATF رايزني مي‌كند.
کد خبر: ۳۴۴۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
هفته چهل و دومين اجلاس گروه منطقه‌اي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اوراسيا (EAG) از پنجم تا نهم خرداد ماه ۱۴۰۴ در شهر مسكو پايتخت كشور روسيه برگزار مي‌شود.
کد خبر: ۳۴۴۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
سرانجام پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان و كش و قوس‌هاي پي در پي در 3 دولت گذشته، با تلاش‌هاي دولت چهاردهم، لايحه پالرمو به عنوان يكي از اركان اصلي مقوله مبارزه با پولشويي در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد.
کد خبر: ۳۴۳۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
کد خبر: ۳۴۳۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۴
رييس مركز بازرسي و مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان امور مالياتي كشور با بيان توضيحاتي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده پرداختي به فروشندگان كالا و خدمات رفع ابهام كرد.
کد خبر: ۳۴۱۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد.
کد خبر: ۳۴۰۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
اولين برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم توسط مركز اطلاعات مالي ابلاغ شد. طبق اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين برنامه در اجراي ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۴ الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مبني بر تدوين برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران طي سال‌هاي ۱۴۰۶-۱۴۰۳ مبتني بر «سند ملي ارزيابي ريسك» تهيه‌شده است.
کد خبر: ۳۴۰۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
مجمع تشخيص مصلحت نظام در آستانه تصميم مهمي در خصوص تعيين تكليف لوايح مقابله با پولشويي قرار دارد؛ بنابراين مهم است كه افكار عمومي بدانند عدم تصويب اين لوايح چه خطراتي را ممكن است براي اقتصاد ايران داشته باشد.
کد خبر: ۳۴۰۰۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
