برچسب - پولشویی
معاون وزير اقتصاد از تشكيل ۳۲ پرونده كلان پولشويي با گردش مالي ۴۹ همت طي شش ماه اول امسال در نتيجه هم‌افزايي اطلاعاتي و عملياتي پليس امنيت اقتصادي فراجا و مركز اطلاعات مالي خبر داد.
کد خبر: ۴۰۶۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
گسترش خدمات بانكي و افزايش تعداد حسابهاي بانكي، اگرچه دسترسي مردم و كسب وكارها به خدمات مالي را آسان‌تر كرده است، اما از سوي ديگر مي‌تواند زمينه سوءاستفاده از حسابهاي بانكي را نيز فراهم كند.
کد خبر: ۴۰۵۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ایفای وظایف نظارتی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته مالی، دور جدید محدودیت‌های بازدارنده را علیه ۴۵ نفر مظنون به پولشویی به اجرا گذاشت.
کد خبر: ۴۰۴۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
مركز اطلاعات مالي در تداوم اقدامات نظارتي و پايش رفتارهاي مالي پرخطر در اقدام مشترك با بانك مركزي، محدوديت‌هاي مالي بازدارنده‌اي را عليه ۵۷ شخص مظنون به پولشويي كه بخش عمده آنان در حوزه ارز، طلا و فلزات گران‌بها فعاليت داشتند در سطح موسسات پولي و مالي كشور به اجرا گذاشت و همزمان ۲۲۳ نفر ديگر را نيز در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار داد.
کد خبر: ۴۰۳۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
افزايش جابه‌جايي جمعيت، مهاجرت نيروي كار، تجارت فرامرزي و انتقال وجوه خانوادگي موجب شده مديريت جريان‌هاي مالي اتباع خارجي به يكي از موضوعات مهم در نظام مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم تبديل شود.
کد خبر: ۴۰۳۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
اين روزها مشكلاتي چون كلاهبرداري‌هاي ديجيتال، پولشویي و سرقت اطلاعات يكي از چالش‌هاي جدي اقتصادهاي مختلف در مواجهه با فناوري‌هاي نوين است.
کد خبر: ۴۰۱۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
ترامپ و كريپتو: رويايي كه به كابوس قربانيان تبديل شد
درحالي كه دونالد ترامپ امريكا را به «پايتخت رمزارز جهان» تبديل مي‌كند و خانواده‌اش با بايننس قرارداد دو ميليارد دلاري بسته، تحقيق تازه نيويورك‌تايمز و ICIJ فاش كرد فقط در دو سال گذشته دست‌كم ۲۸ ميليارد دلار پول كثيف حاصل از كلاهبرداري‌هاي «سلاخي خوك»، هكرهاي كره شمالي و قاچاقچيان جهاني مستقيماً به بزرگ‌ترين صرافي‌هاي رمزارزي جهان از جمله بايننس و OKX سرازير شده است؛
کد خبر: ۳۶۶۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
مناقصات و مزايده‌ها يكي از مهم‌ترين ابزارهاي تخصيص منابع در بخش‌هاي دولتي و خصوصي هستند. اين فرآيندها بايد بر پايه شفافيت، رقابت سالم و رعايت اصول نظارتي اجرا شوند. اما در برخي موارد، تعارض منافع ميان تصميم‌گيرندگان، نهادهاي ناظر و شركت‌كنندگان، زمينه را براي انحراف فرآيندها و حتي تسهيل پولشويي فراهم مي‌كند.
کد خبر: ۳۶۴۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
بر اساس تحلیل‌های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، متهمان سه شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط بالغ بر ۷۳ همت اموال ناشی از جرم در دادگاه محکوم شدند.
کد خبر: ۳۵۴۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
رييس مركز بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه در چهار ماهه نخست سال جاري 251 مورد بازرسي مالياتي صورت گرفته است، اظهار داشت: در راستاي بررسي اسناد و مدارك به دست آمده از بازرسي مالياتي موضوع ماده (۱۸۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم، بيش از دو هزار و 500 برگ تشخيص مالياتي به مبلغ بيش از 13 هزار و 700 ميليارد ريال و 1500 برگ قطعي به مبلغ بيش از 12 هزار ميليارد ريال صادر شده است
کد خبر: ۳۵۳۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۷
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب‌های بانکی (حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده) که بسیاری از آنها مازاد بر نیاز افراد هستند، بستر مناسبی برای پنهان کردن تراکنشهای مجرمانه فراهم می‌کند، گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، درخواست بستن آنها را ثبت کنند. در این طرح، درخواست بسته شدن حساب به بانک مربوطه ارسال شده و در صورت نبود مانع، حساب بسته می‌شود. مانده حساب نیز به حسابی که فرد تعیین کرده است، منتقل خواهد شد.
کد خبر: ۳۵۲۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب‌های بانکی (حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده) که بسیاری از آنها مازاد بر نیاز افراد هستند، بستر مناسبی برای پنهان کردن تراکنشهای مجرمانه فراهم می‌کند، گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند.
کد خبر: ۳۵۲۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
طبق اعلام مركز اطللاعات مالي، گزارش معاملات و تراكنش‌هاي مشكوك كه نقش مهمي در مسدود كردن مسير تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني و غيرقانوني دارند، در سال گذشته بيش از ۹۵ درصد افزايش يافت و پاسخ به استعلامات افراد مشكوك به پولشويي ۱۱.۵ برابر شد.
کد خبر: ۳۵۲۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۴
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
کد خبر: ۳۴۷۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
کد خبر: ۳۴۷۳۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه‌رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.
کد خبر: ۳۴۷۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۸
مركز اطلاعات مالي در جهت تقويت ضوابط مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفي را تهيه و تدوين كرد كه مي‌تواند تحول مثبتي در مبارزه با مفاسد اقتصادي به‌خصوص پولشويي ايجاد كند.
کد خبر: ۳۴۵۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
همزمان با افزايش احتمال خروج ايران از ليست سياه fatf، زمينه‌هايي كه ايران با استفاده از آن مي‌تواند بهبودي در وضعيت نقل و انتقال مالي خود ايجاد كند واجد اهميت ويژه‌اي است.
کد خبر: ۳۴۵۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۷
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.
کد خبر: ۳۴۵۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۵
رييس مركز بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي از وصول مبلغ ۲۳۰۰ ميليارد تومان ماليات و جرايم از محل كتمان درآمد قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال جاري خبر داد و گفت: در راستاي مبارزه با پولشويي اطلاعات ۱۶۸ مودي مشكوك در دو ماهه ابتدايي سال جاري به مركز اطلاعات مالي ارسال شد.
کد خبر: ۳۴۴۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
