محدوديتهاي جديد براي ۴۵ سوداگر ارز و طلا
مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي ايفاي وظايف نظارتي و مقابله با جرايم سازمانيافته مالي، دور جديد محدوديتهاي بازدارنده را عليه ۴۵ نفر مظنون به پولشويي به اجرا گذاشت.
مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي ايفاي وظايف نظارتي و مقابله با جرايم سازمانيافته مالي، دور جديد محدوديتهاي بازدارنده را عليه ۴۵ نفر مظنون به پولشويي به اجرا گذاشت. اين اقدام كه با همكاري بانك مركزي و مطابق با مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم صورت گرفته، بخشي از راهبرد پايش مستمر رفتارهاي مالي پرخطر در شبكه بانكي است. بررسيها نشان ميدهد كه تمامي اين ۴۵ نفر، در بازارهاي غيررسمي ارز و طلا فعاليت داشته و با تراكنشهاي مشكوك، نظم اقتصادي را هدف قرار داده بودند. با اقدامات مركز اطلاعات مالي روند برخورد با تراكنشهاي مشكوك شتاب گرفته است؛ بهطوريكه هفته گذشته ۵۷ نفر و در اقدام اخير ۴۵ نفر به ليست اشخاص مظنون به پولشويي اضافه شدهاند و تعداد كل افراد حاضر در ليست سياه معاملات مشكوك در بازار ارز و طلا به ۲۱۴ نفر رسيده است. با ابلاغيه معاون وزير اقتصاد و رييس مركز اطلاعات مالي، تمامي بانكها و ديگر موسسات مالي و اعتباري مكلف شدند به فوريت از ارايه هرگونه «خدمات پايه» به افراد مذكور خودداري كنند. اين محدوديتها تا اطلاع ثانوي برقرار خواهد بود و شامل انسداد دسترسيهاي نوين بانكي و محدودسازي ابزارهاي پرداخت براي اين اشخاص است. اين اقدام در راستاي پيشگيري از پولشويي و جلوگيري از ورود عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به چرخه رسمي اقتصاد و و اختلال در نظام پولي كشور انجام شده است.
