برچسب - پولشویی
يكي از تخلفاتي كه در پرونده چاي دبش مطرح شده، صدور ۹۵۰ ميليون تومان كارت هديه براي اين شركت توسط يك بانك است، در حالي كه براساس قانون مبارزه با پولشويي بانك بايد به ازاي هر۱۵ ميليون تومان يك كد ملي دريافت مي‌كرده است.
کد خبر: ۳۲۷۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
بازيگران فاسد اقتصادي كه از رشوه و ساير رفتارهاي نادرست سود برده‌اند، مي‌خواهند دستاوردهاي نامناسب خود را خرج كنند. سارقان، فراريان از پرداخت ماليات، فروشندگان موادمخدر و ساير جنايتكاران با روش‌هاي لايه‌گذاري در بازارهاي جهاني خريد كنند و از دستاوردهاي غيرقانوني خود محافظت كنند.
کد خبر: ۳۲۷۳۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
در شماره اول يادداشت خطرات پولشويي براي نسلzتلاش شد به ابعاد گوناگون بحثي پرداخته شود كه اين روزها تبعات بسياري براي خانواده‌هاي ايراني ايجاد مي‌كند. امروزه بسياري از كودكان، نوجوانان و جوانان ايراني از فضاي مجازي و اینترنت استفاده مي‌كنند و بعضا مراودات مال و اقتصادي خود را در اين پهنه تعريف مي‌كنند.
کد خبر: ۳۲۷۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
دانش‌آموخته دكتراي تخصصي تكنولوژي آموزشي نسل Z، كه به عنوان اولين نسل كاملا ديجيتال شناخته مي‌شود، با دنياي اينترنت و فناوري‌هاي جديد از دوران كودكي آشنا بوده است. متولدين اين نسل كه در حدود سال‌هاي 1997 تا 2012 به دنيا آمده‌اند، داراي ويژگي‌هايي منحصر به فرد هستند كه آنها را از نسل‌هاي قبلي متمايز مي‌كند.
کد خبر: ۳۲۶۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
امضاي توافقنامه ايران با گروه مبارزه با پولشويي اوراسيا
گام جديد براي حل مساله FATF
توافقنامه ايران با دبيرخانه گروه منطقه‌اي مبارزه با پولشويي اوراسيا براي اخذ مشاوره‌هاي فني و حقوقي در تكميل برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران با FATF امضا شد.
کد خبر: ۳۲۶۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
اين روزها موضوع فساد با مصاحبه يكي از چهره‌هاي سياسي در ويترين جامعه قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد لازم است در اين زمينه اطلاعات جامعي به مخاطب ارايه شود. با توجه به اينكه موضوع «پول‌هاي كثيف» در اقصي نقاط جهان به عنوان يك مساله كليدي مطرح است، جاي تعجب نيست كه حتي كشورهايي كه كمترين فساد را دارند نيز با اين مشكل روبرو مي‌شوند.
کد خبر: ۳۲۵۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۱
بانك مركزي به دنبال هشدار هفته پيش به شبكه بانكي و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشكيل و ساماندهي واحد مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي و به دليل قصور در اجراي وظايف؛ مديران ارشد مبارزه با پولشويي سه بانك كشور حائز شرايط عزل از مسووليت مذكور را شناسايي و از سمت خود بركنار كرد.
کد خبر: ۳۲۴۹۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
در شرايطي كه دولت چهاردهم به دنبال پيوستن به fatf و ساير كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است، يافتن راه‌حل‌هايي كه از طريق آن بتوان در برابر پولشويي و تامين مالي تروريسم موانعي را ايجاد كرد، داراي اهميت است.
کد خبر: ۳۲۱۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۰
در ادامه يادداشت‌هاي قبلي در خصوص رابطه صنعت جواهرات، fatf و پولشويي بحث شد؛ با توجه به اينكه در جريان مناظرات نامزدهاي انتخاباتي به موضوع fatf اشاره شد در ادامه لازم مي‌دانم كه ضمن ادامه بحث قبلي به تبعات پولشويي از طريق اين صنعت هم اشاره كنم.
کد خبر: ۳۱۵۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲
در روزهايي كه فضاي عمومي جامعه تحت تاثير انتخابات رياست‌جمهوري قرار دارد، توجه به گزاره‌هايي كه مي‌تواند فشار نهادهاي بين‌المللي بر اقتصاد ايران را افزايش بدهد، ضروري است. پولشويي يكي از همين حوزه‌هاي پر خطر است كه بايد زمينه‌هاي ارتكاب آن مسدود شود. در ميان گزاره‌هاي مختلف مرتبط با پولشويي، جواهرات به دليل ويژگي‌هاي ذاتي خود به عنوان يك بخش پرخطر براي پولشويي شناخته مي‌شود.
کد خبر: ۳۱۴۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت‌وگو کردند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آمادگی دارد تا این نوع مناسبات را در گروه بریکس تقویت کند.
کد خبر: ۳۰۹۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
روزنامه اعتماد با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس فسادی پشت پرده تشکل‌های خیریه را افشا کرده است.
کد خبر: ۳۰۷۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
ابوالقاسم فرجي‌نيا، با بيان اينكه بر اساس قانون مبارزه با پولشويي، تمامي شركت‌ها و نهادهاي مالي سازمان‌ها و دستگاه‌ها بايد واحدي تحت عنوان مبارزه با پولشويي در داخل دستگاه تشكيل دهند، به خبرنگار پايگاه خبري بازار سرمايه ايران (سنا)، گفت: در سازمان بورس و اوراق بهادار هم اين موضوع از گذشته وجود داشته اما بر اساس قانون و طبق آيين نامه جديد، مبارزه با پولشويي به روز رساني و ساختار مركز با تغييرات گسترده‌اي ارتقا پيدا كرده است.
کد خبر: ۳۰۶۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
ابوالقاسم فرجي‌نيا، در نشست بررسي ريسك‌هاي پولشويي در بازار سرمايه، بر مبارزه با موضوع پولشويي در بازار سرمايه به خصوص از سوي نهادهاي مالي و كارگزاران تاكيد كرد و گفت: به منظور مبارزه با پولشويي به نهادهاي مالي تكليف شده تا موارد مشكوك و كشف جرم‌هاي مختلف را شناسايي و آن را گزارش دهند. وي افزود: بحث اجراي مقررات مربوط با پولشويي و همچنين برگزاري دوره‌هاي آموزشي در فرآيند رتبه‌بندي نهادهاي مالي تاثير بسزايي دارد.
کد خبر: ۳۰۵۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
ابوالقاسم فرجي‌نيا، سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با برخي اظهارات شركت‌هاي فني و نرم‌افزاري مبني بر دريافت مجوز از سوي مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحي، پياده‌سازي و ارايه سامانه‌هاي مرتبط با مبارزه با پولشويي، اظهار كرد:
کد خبر: ۳۰۳۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد:
کشف باند پولشویی ۱۰۰ میلیارد تومانی/ ۷ متهم شناسایی و دستگیر شدند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.
کد خبر: ۳۰۰۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
کد خبر: ۲۰۸۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۶
