برچسب - پولشویی
هيات ايراني اعزامي به چهل و دومين اجلاس سراسري گروه منطقه‌اي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اوراسيا EAG در مسكو، براي تسهيل و تسريع فرآيند عادي‌سازي پرونده ايران با FATF رايزني مي‌كند.
کد خبر: ۳۴۴۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
هفته چهل و دومين اجلاس گروه منطقه‌اي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اوراسيا (EAG) از پنجم تا نهم خرداد ماه ۱۴۰۴ در شهر مسكو پايتخت كشور روسيه برگزار مي‌شود.
کد خبر: ۳۴۴۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
سرانجام پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان و كش و قوس‌هاي پي در پي در 3 دولت گذشته، با تلاش‌هاي دولت چهاردهم، لايحه پالرمو به عنوان يكي از اركان اصلي مقوله مبارزه با پولشويي در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد.
کد خبر: ۳۴۳۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
کد خبر: ۳۴۳۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۴
رييس مركز بازرسي و مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان امور مالياتي كشور با بيان توضيحاتي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده پرداختي به فروشندگان كالا و خدمات رفع ابهام كرد.
کد خبر: ۳۴۱۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد.
کد خبر: ۳۴۰۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
اولين برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم توسط مركز اطلاعات مالي ابلاغ شد. طبق اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين برنامه در اجراي ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۴ الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مبني بر تدوين برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران طي سال‌هاي ۱۴۰۶-۱۴۰۳ مبتني بر «سند ملي ارزيابي ريسك» تهيه‌شده است.
کد خبر: ۳۴۰۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
مجمع تشخيص مصلحت نظام در آستانه تصميم مهمي در خصوص تعيين تكليف لوايح مقابله با پولشويي قرار دارد؛ بنابراين مهم است كه افكار عمومي بدانند عدم تصويب اين لوايح چه خطراتي را ممكن است براي اقتصاد ايران داشته باشد.
کد خبر: ۳۴۰۰۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
همزمان با مطرح شدن بحث‌هاي مرتبط با تصويب fatf در ايران در اثر تلاش‌هاي دولت، لازم است مديران ايراني با روش‌هايي كه از طريق آن مي‌توان پولشويي در بازارهاي مختلف را تشخيص داد، آشنا شوند.
کد خبر: ۳۳۶۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
پولشويي يك موضوع فراگير است و مجرمان به‌طور مداوم روش‌هاي جديدي را براي پنهان كردن وجوه غيرقانوني خود كشف مي‌كنند. در ميان تكنيك‌هاي مختلف به كار رفته، پولشويي از طريق املاك و مستغلات به عنوان يكي از رايج‌ترين روش‌هاي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
کد خبر: ۳۳۶۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی حدود ۲۷۰۰ نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت.
کد خبر: ۳۳۴۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد.
کد خبر: ۳۳۴۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
شاهين مستوفي با اشاره به رويكرد اين سازمان جهت وصول درآمدهاي مالياتي از محل شناسايي فرارهاي مالياتي گفت: افزايش درآمدهاي مالياتي در نظام مالياتي كشور بدون فشار به مؤديان خوش‌حساب كنوني و واحدهاي توليدي و صنعتي و از طريق مقابله با فرار مالياتي، شناسايي موديان جديد و تمركز بر دانه‌درشت‌ها صورت مي‌گيرد.
کد خبر: ۳۳۲۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
يكي از تخلفاتي كه در پرونده چاي دبش مطرح شده، صدور ۹۵۰ ميليون تومان كارت هديه براي اين شركت توسط يك بانك است، در حالي كه براساس قانون مبارزه با پولشويي بانك بايد به ازاي هر۱۵ ميليون تومان يك كد ملي دريافت مي‌كرده است.
کد خبر: ۳۲۷۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
بازيگران فاسد اقتصادي كه از رشوه و ساير رفتارهاي نادرست سود برده‌اند، مي‌خواهند دستاوردهاي نامناسب خود را خرج كنند. سارقان، فراريان از پرداخت ماليات، فروشندگان موادمخدر و ساير جنايتكاران با روش‌هاي لايه‌گذاري در بازارهاي جهاني خريد كنند و از دستاوردهاي غيرقانوني خود محافظت كنند.
کد خبر: ۳۲۷۳۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
در شماره اول يادداشت خطرات پولشويي براي نسلzتلاش شد به ابعاد گوناگون بحثي پرداخته شود كه اين روزها تبعات بسياري براي خانواده‌هاي ايراني ايجاد مي‌كند. امروزه بسياري از كودكان، نوجوانان و جوانان ايراني از فضاي مجازي و اینترنت استفاده مي‌كنند و بعضا مراودات مال و اقتصادي خود را در اين پهنه تعريف مي‌كنند.
کد خبر: ۳۲۷۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
دانش‌آموخته دكتراي تخصصي تكنولوژي آموزشي نسل Z، كه به عنوان اولين نسل كاملا ديجيتال شناخته مي‌شود، با دنياي اينترنت و فناوري‌هاي جديد از دوران كودكي آشنا بوده است. متولدين اين نسل كه در حدود سال‌هاي 1997 تا 2012 به دنيا آمده‌اند، داراي ويژگي‌هايي منحصر به فرد هستند كه آنها را از نسل‌هاي قبلي متمايز مي‌كند.
کد خبر: ۳۲۶۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
امضاي توافقنامه ايران با گروه مبارزه با پولشويي اوراسيا
توافقنامه ايران با دبيرخانه گروه منطقه‌اي مبارزه با پولشويي اوراسيا براي اخذ مشاوره‌هاي فني و حقوقي در تكميل برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران با FATF امضا شد.
کد خبر: ۳۲۶۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
اين روزها موضوع فساد با مصاحبه يكي از چهره‌هاي سياسي در ويترين جامعه قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد لازم است در اين زمينه اطلاعات جامعي به مخاطب ارايه شود. با توجه به اينكه موضوع «پول‌هاي كثيف» در اقصي نقاط جهان به عنوان يك مساله كليدي مطرح است، جاي تعجب نيست كه حتي كشورهايي كه كمترين فساد را دارند نيز با اين مشكل روبرو مي‌شوند.
کد خبر: ۳۲۵۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۱
بانك مركزي به دنبال هشدار هفته پيش به شبكه بانكي و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشكيل و ساماندهي واحد مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي و به دليل قصور در اجراي وظايف؛ مديران ارشد مبارزه با پولشويي سه بانك كشور حائز شرايط عزل از مسووليت مذكور را شناسايي و از سمت خود بركنار كرد.
کد خبر: ۳۲۴۹۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
