برچسب - اف ای تی اف FATF
مکانیسم ماشه یا «اسنپ‌بک» (Snapback Mechanism) اصطلاحی است که پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، بسیار مطرح شد. این مکانیسم یکی از مهم‌ترین وجوه حقوقی و سیاسی این توافق بود که در قالب قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به‌صورت رسمی مطرح شد.
کد خبر: ۳۵۵۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۳
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.
کد خبر: ۳۵۵۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دعوت کارگروه اقدام مالی از نماینده کشورمان برای رایزنی در خصوص اقدامات پیش رو، به تشریح وضعیت احتمالی ایران در نشست آتی کارگروه اقدام مالی در مادرید، پرداخت.
کد خبر: ۳۵۳۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۶
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
کد خبر: ۳۴۸۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
کد خبر: ۳۴۷۳۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای خطاب به رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این گروه شد.
کد خبر: ۳۴۶۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۳
آراد پوركار كارشناس بازار سرمايه گفت: در پي اخبار اخير در خصوص بحث FATF و تحولات خارجي، اين هفته شاهد بازار پر تقاضايي خواهيم بود. به تازگي مصوبه‌اي در خصوص قطع برق برخي صنايع به تصويب رسيده است.
کد خبر: ۳۴۳۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
سياست‌گذار بايد خود را همسو با مقررات جهاني كند. يعني لازم است ايران وارد معاهده اف‌اي‌تي‌اف شود و لوايح پالرمو و سي‌اف‌تي زودتر به نتيجه برسد.
کد خبر: ۳۴۲۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۷
رييس انجمن سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك ايراني و خارجي:
رييس هيات‌مديره انجمن سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك ايراني و خارجي گفت: ايران به اين دليل كه عضو اف‌اي‌تي‌اف نيست سالانه ۲۰ ميليارد دلار خسارت پرداخت مي‌كند.
کد خبر: ۳۴۲۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
مركز اطلاعات مالي درباره حواشي ايجاد شده پيرامون عادي‌سازي پرونده ايران در FATF و رسيدگي به لوايح دوگانه اطلاعيه‌اي صادر كرد. به گزارش ايسنا، متن اطلاعيه مركز اطلاعات مالي بدين شرح است:
کد خبر: ۳۴۱۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
مرکز اطلاعات مالی درباره حواشی ایجاد شده پیرامون عادی‌سازی پرونده ایران در FATF و رسیدگی به لوایح دوگانه اطلاعیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۳۴۱۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
پيوستن ايران به ساز و كارهاي بين‌المللي نظير FATF يك تصميم استراتژيك براي توانمندسازي بخش خصوصي، حمايت از او و تقويت اعتماد جهاني به اقتصاد ايران محسوب مي‌شود و همه بنگاه‌هاي اقتصادي ازجمله شركت‌هاي نوآور ايراني، از فين‌تك‌ها تا استارتاپ‌هاي صادرات‌محور براي رشد و رقابت در سطح منطقه و بين‌الملل، نيازمند دسترسي به نظام مالي بين‌المللي هستند. در غياب زيرساخت‌هاي شفاف و قابل‌اعتماد بانكي، اين كسب و كارها مجبور به استفاده از مسيرهاي غيررسمي، پرهزينه و ناامن مي‌شوند.
کد خبر: ۳۴۰۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۶
از پيگيري اف‌اي‌تي‌اف تا توسعه نظارت‌هاي داخلي
يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در تمام سال‌هاي گذشته اقتصاد ايران با آن مواجه بوده، پايين بودن ميزان شفافيت و گسترده بودن راه‌هايي است كه با استفاده از آنها امكان آن فراهم مي‌شد تا افراد قوانين را دور بزنند يا اقدامات غيرقانوني مانند فرار مالياتي انجام دهند.
کد خبر: ۳۴۰۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع رسیدگی به موارد باقی مانده از لایحه اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون CFT برگزار شد.
کد خبر: ۳۴۰۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
تصويب لوايح مرتبط با FATF مي‌تواند تاثير بسزايي در بهبود شرايط اقتصادي كشور، به‌ويژه در حوزه صادرات غيرنفتي داشته باشد. اين اقدام مي‌تواند بيش از ۵۰ درصد مشكلات بخش خصوصي را برطرف كند.
کد خبر: ۳۳۹۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۳
انجمن لوازم خانگي ايران با تاكيد بر ضرورت پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي، تداوم حضور كشور در فهرست سياه اين گروه را زمينه ساز چالش‌هاي جدي براي توليدكنندگان و صادركنندگان اين صنعت دانست.
کد خبر: ۳۳۹۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱
محمدرضا نجفي‌منش رييس انجمن قطعه‌سازان كشور و عضو هيات نمايندگان اتاق ايران از وضعيت اقتصادي كشور در سال ۱۴۰۴ و چالش‌هاي پيش‌رو اظهارنظر گفت.
کد خبر: ۳۳۹۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: تصمیم مجمع برای بررسی جداگانه کنوانسیون‌های CFT و پالرمو از موضوع FATF، بر اساس نامه‌ای است که به درخواست رئیس‌جمهور و با موافقت و ابلاغ رهبری انقلاب به مجمع ارسال شده و ماموریت مجمع صرفا بررسی همین دو کنوانسیون است.
کد خبر: ۳۳۸۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
صادق آملی لاریجانی با بیان اینکه پالرمو و CTF غیر از بحث FATF است، گفت: FATF اعلام کرده که باید پالرمو و CFT تصویب شود.
کد خبر: ۳۳۷۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
سخنگوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به بررسي پالرمو و CFT در كميسيون مشترك، گفت: پس از بررسي ابعاد مختلف و جلسات متعدد كارشناسي و همچنين استماع نظرات گوناگون، كميسيون مشترك به ۲ لايحه يادشده راي مثبت داد.
کد خبر: ۳۳۷۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
