برچسب - حساب بانکی
از ابتدای امسال تا پایان دی، با همکاری مستمر مراجع قضایی و شبکه بانکی کشور، شماره کارتها و حسابهای بانکی مرتبط با فعالیتهای مجرمانه شناسایی، تعلیق و مسدود شد.
کد خبر: ۳۷۶۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
رئیس اتحادیه طلا و جواهرات مشهد با بیان اینکه حساب بانکی ۹۰ درصد اصناف طلافروش در خراسان رضوی مسدود شده است، گفت: میان ۸۰۰ حساب بانکی متعلق به اصناف طلا که برای جلوگیری از پولشویی و اخلال در بازار مسدود شده، تعداد قابل توجهی متعلق به اصناف طلا در خراسان رضوی است.
کد خبر: ۳۷۱۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
ذکر نام شهر محل افتتاح حساب و مشخص کردن نزدیکترین شعبه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به محل مذکور در اولین ورود به برنامه واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی الزامی است.
کد خبر: ۳۷۰۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
طی روزهای اخیر، برخی از سرپرستان خانوار یارانهبگیر پیامکی دریافت کردهاند که طی این پیامک، "از آنها خواسته شده برای ثبت حساب بانکی خود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان هدفمندسازی یارانهها به نشانی simin.hadafmandi.ir مراجعه کنند".
کد خبر: ۳۶۲۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
همزمان با افزایش کلاهبرداریهای تلفنی و اینترنتی، پلیس فتا بار دیگر بر ضرورت تماس فوری با شماره «۰۹۶۳۸۰» در صورت هک حساب یا برداشت غیرمجاز تأکید کرد و هشدار داد:مردم زمان طلایی نیم الی یک ساعت برای اعلام هک شدن حساب را از دست ندهند؛ حتی در تعطیلات.
کد خبر: ۳۶۲۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
با راهاندازی سامانه فوریتی ۰۹۶۳۸۰، امکان مسدودسازی سریع حسابهای مقصد و بازگرداندن وجوه کلاهبرداریشده فراهم شد.
کد خبر: ۳۶۱۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
«ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری» به منظور تصحیح فرآیندهای ناظر بر افتتاح حساب سپرده و نیز ساماندهی حسابهای مازاد موجود پس از طرح و بررسی در هیأت عامل بانک مرکزی، به تصویب رسید.
کد خبر: ۳۵۹۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
شاید روزی به هر دلیلی در یکی از بانک ها حساب باز کرده باشید اما سالهاست که دیگر به سراغ آن نمیروید و راکد شده است؛ این داستان میلیون ها حساب بانکی از یاد رفته است که حالا رقم آن به ۶۵۰ میلیون فقره رسیده که پنج برابر میانگین جهانی بابت سرانه حساب های بانکی است.
کد خبر: ۳۵۷۷۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حسابهای بانکی بلااستفاده خبر داد.
کد خبر: ۳۵۲۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۹
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حسابهای بانکی بلااستفاده خبر داد.
کد خبر: ۳۵۲۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۹
رييس مركز اطلاعات مالي گفت: تاكنون ۵۶ شركت صوري كه اعضاي هياتمديره آنها را اتباع خارجي تشكيل ميدادند با گردش مالي بيش از ۴۳۳ هزار ميليارد تومان شناسايي شدهاند و اين فرآيند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، اين شركتها عمدتا توسط اتباع خارجي ثبت شدهاند كه پس از ثبت شركت، از كشور خارج شدهاند اما شركتها و حسابهاي بانكي آنها فعال باقي مانده و بعضا در پروندههاي پولشويي يا تأمين مالي تروريسم ظاهر ميشوند.
کد خبر: ۳۴۹۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تخصیص بنزین بر پایه کد ملی، دولت را یک گام به سمت عدالت اجتماعی و مهار قاچاق سوخت نزدیکتر میکند. این طرح با شفافسازی سهمیه هر فرد، راهکاری هوشمند برای مدیریت مصرف و جلوگیری از صفهای طولانی در شرایط بحرانی مانند جنگ ارائه میدهد.
کد خبر: ۳۴۹۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۳
مرکز اطلاعات مالی در اطلاعیهای از مردم خواست تا با توجه به شرایط موجود حسابهای اجارهای خود را به این مرکز معرفی کنند.
کد خبر: ۳۴۶۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۱
مردم به هیچ عنوان اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید چراکه این اقدامات ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی و پولشویی کمک کند.
کد خبر: ۳۴۶۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
اخیراً در پی تغییرات بوجود آمده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، "امیرعلی طاهرزاده" به سمت مدیرعاملی هلدینگ بینالمللی آسکوتک منصوب شد که پیش از این هیچ سابقه ای در حوزه تجارت بینالمللی نداشته است.
کد خبر: ۳۳۱۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، گفت: در حالی که بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کردند و منابع بانکها برای پرداخت سایر تسهیلات کاهش پیدا کرده، شاهد بدهیهایی در بازپرداخت تسهیلات تکلیفی هستیم.
کد خبر: ۳۲۳۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۷
استعلام و کنترل حسابهای بانکی اشخاص در پروندههای قضایی مشروط به اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری استان تهران یا نماینده مجاز از طرف او شد.
کد خبر: ۳۱۸۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: هر واریزی به حساب تجاری، درآمد تلقی میشود و لزوما به این معنی نیست که از این درآمد مالیات اخذ میشود.
کد خبر: ۳۰۵۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از رقم مشخصی بیشتر باشد اگر درآمدی نبودن تراکنشها اثبات نشود از صاحب حساب مالیات گرفته میشود.
کد خبر: ۳۰۱۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
کد خبر: ۲۰۸۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
