برچسب - پولشویی
ابوالقاسم فرجينيا، در نشست بررسي ريسكهاي پولشويي در بازار سرمايه، بر مبارزه با موضوع پولشويي در بازار سرمايه به خصوص از سوي نهادهاي مالي و كارگزاران تاكيد كرد و گفت: به منظور مبارزه با پولشويي به نهادهاي مالي تكليف شده تا موارد مشكوك و كشف جرمهاي مختلف را شناسايي و آن را گزارش دهند. وي افزود: بحث اجراي مقررات مربوط با پولشويي و همچنين برگزاري دورههاي آموزشي در فرآيند رتبهبندي نهادهاي مالي تاثير بسزايي دارد.
کد خبر: ۳۰۵۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
ابوالقاسم فرجينيا، سرپرست مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با برخي اظهارات شركتهاي فني و نرمافزاري مبني بر دريافت مجوز از سوي مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحي، پيادهسازي و ارايه سامانههاي مرتبط با مبارزه با پولشويي، اظهار كرد:
کد خبر: ۳۰۳۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد:
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.
کد خبر: ۳۰۰۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
کد خبر: ۲۱۶۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
کد خبر: ۲۱۲۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
کد خبر: ۲۱۰۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
کد خبر: ۲۰۸۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۶
کد خبر: ۲۰۴۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
کد خبر: ۱۹۷۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
کد خبر: ۱۹۷۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
کد خبر: ۱۳۴۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
