مسدودسازي حسابهاي ريالي مشكوك به اخلال در بازار ارز و طلا
سخنگوي بانك مركزي اعلام كرد كه اين بانك تراكنشهاي مشكوك به پولشويي و فعاليت در بازار ارز را شناسايي كرده و در حال مسدودي اين حسابهاست. هرگونه تراكنش مشكوك ارزي به صورت مستمر تحليل و طبق قانون با قاطعيت نسبت به مسدودي حسابها اقدام خواهد شد.
سخنگوي بانك مركزي اعلام كرد كه اين بانك تراكنشهاي مشكوك به پولشويي و فعاليت در بازار ارز را شناسايي كرده و در حال مسدودي اين حسابهاست. هرگونه تراكنش مشكوك ارزي به صورت مستمر تحليل و طبق قانون با قاطعيت نسبت به مسدودي حسابها اقدام خواهد شد. محمد شيريجيان، سخنگوي بانك مركزي اظهار كرد: به كليه ثبت سفارشهاي زير ۱۰۰ هزار دلار در مركز مبادله ايران و در تالار دوم به صورت كامل توسط بانك مركزي ارز تخصيص داده ميشود. اين امر به تسهيل فرآيند تامين ارز در مركز مبادله ارز ايران و به مديريت صف متقاضيان كمك ميكند. وي افزود: در راستاي تقويت اقدامات نظارتي بانك مركزي، ۱۲ تيم بازرسي تشكيل شده كه مسووليت رسيدگي نامحسوس به شعب مشكوك به تراكنشهاي پولشويي و اخلال در بازار ارز و طلا را بر عهده دارند. روز گذشته نيز به صورت ناشناس به ۲۰ شعبه مراجعه و پروندههاي انتظامي تشكيل شده است كه حتما منجر به عزل روساي شعب و مديران بانكي ناظر بر عملكرد آنها خواهد شد. اين فرآيند به صورت مستمر و تا اطلاع ثانوي تداوم دارد. بانك مركزي تراكنشهاي مشكوك به پولشويي و فعاليت در بازار ارز را شناسايي كرده و در حال مسدودي اين حسابهاست. هرگونه تراكنش مشكوك ارزي به صورت مستمر تحليل و طبق قانون با قاطعيت نسبت به مسدودي حسابها اقدام خواهد شد. وي گفت: در همين راستا تيمهاي بازرسي روز گذشته به ۲۰ شعبه مراجعه كردهاند و پروندههاي انتظامي و انضباطي تشكيل شده كه حتما منجر به عزل روساي شعب متخلف و مديران بانكي ناظر بر عملكرد آنها خواهد شد. اين فرآيند به صورت مستمر و به قوت تداوم پيدا ميكند. براي روز جاري نيز رسيدگي و بازرسي ۲۰ شعبه جديد توسط تيمهاي بازرسي پيش بيني شده است و تا اطلاع ثانوي اين فرآيند توسط بانك مركزي به قوت ادامه خواهد داشت. وي در تشريح جزييات برنامههاي جديد بانك مركزي براي مديريت هرچه بهتر بازار ارز گفت: در اين راستا تصميمات و اقدامات جديدي اتخاذ شده است. بر اساس اين تصميمات كليه ثبت سفارشهاي كمتر از ۱۰۰ هزار دلار در مركز مبادله ارز و طلا در تالار دوم به صورت كامل توسط بانك مركزي تخصيص داده ميشود. به عبارتي بانك مركزي اين امكان را فراهم كرده است تا تمام متقاضياني كه داراي تخصيص معتبر در مركز مبادله ارز و طلا هستند، ثبت سفارشهاي آنها در تالار دوم به صورت كامل تخصيص داده شود. اين تصميم به تسهيل فرآيند تامين ارز در مركز مبادله كمك ميكند. بخش قابل توجهي از صف متقاضيان مديريت ميشود و صف تعديل خواهد شد. معاون سياستگذاري پولي در پايان افزود: تاكنون بيش از ۴۱.۷ ميليارد دلار تامين ارز براي كليه متقاضيان اعم از صنايع، كالاهاي اساسي، دارو و خدمات در مركز مبادله ارز و طلا انجام شده و اين فرآيند به صورت مستمر و به قوت ادامه پيدا خواهد كرد و با تصميم جديدي كه اتخاذ شد اين ميزان به مقدار قابل توجهي افزايش پيدا ميكند.
