كوتاهي كشورها در مقابله با تأمين مالي تروريسم
آخرين گزارش FATF نشان مي‌دهد كه ۶۹درصد از حوزه‌هاي قضايي ارزيابي شده توسط اين گروه و شبكه جهاني، نقص‌هاي عمده يا ساختاري در تحقيق، پيگرد قانوني و محكوميت موثر پرونده‌هاي تأمين مالي تروريسم دارند.
آخرين گزارش FATF نشان مي‌دهد كه ۶۹درصد از حوزه‌هاي قضايي ارزيابي شده توسط اين گروه و شبكه جهاني، نقص‌هاي عمده يا ساختاري در تحقيق، پيگرد قانوني و محكوميت موثر پرونده‌هاي تأمين مالي تروريسم دارند. اين گزارش هشدار مي‌دهد كه اگر بخش‌هاي دولتي و خصوصي فوراً انطباق فني و اثربخشي را تقويت نكنند، گروه‌هاي تروريستي به سوءاستفاده از آسيب‌پذيري‌ها ادامه خواهند داد. گزارش گروه ويژه اقدام مالي به خطرات جدي و در حال تحول مي‌پردازد و به شكاف‌هاي موجود در توانايي كشورها براي درك كامل روندهاي تأمين مالي تروريسم اشاره دارد. اين گزارش با عنوان «به‌روزرساني جامع در مورد خطرات تأمين مالي تروريسم» نشان مي‌دهد كه تروريست‌ها «توانايي مداومي براي سوءاستفاده از سيستم مالي بين‌المللي براي پشتيباني از فعاليت‌هاي خود و انجام حملات» دارند. اليسا دِ آندا مادرازو، رييس FATF گفت: «كشورهاي سراسر جهان بايد از اطلاعات موجود در اين گزارش براي ايجاد تصويري قوي‌تر از تهديدهاي پيش روي خود استفاده كنند و از ابزارهاي موجود از طريق شبكه جهاني FATF براي تقويت همكاري بين‌المللي و اشتراك‌گذاري اطلاعات بهره ببرند.» اين گزارش شامل مطالعات موردي در طول بيش از ۱۰ سال است تا مروري جامع بر عوامل موثر بر ريسك‌هاي تأمين مالي تروريسم ارايه دهد و مشاركت‌هاي بيش از ۸۰ حوزه قضايي از سراسر شبكه جهاني FATF، تحقيقات گسترده و بيش از ۸۴۰ مقاله ارسالي از بخش خصوصي، دانشگاه‌ها و انديشكده‌ها را گرد‌هم آورده است. گزارش گروه ويژه اقدام مالي، روش‌هاي فعلي و در حال تكاملي را كه توسط سازمان‌ها و افراد تروريستي براي جمع‌آوري، جابه‌جايي، ذخيره و استفاده از وجوه و دارايي‌ها به كار گرفته مي‌شود، از‌جمله حمل و نقل نقدي، حواله و ساير ارايه‌دهندگان خدمات مشابه، خدمات انتقال ارزش پول، خدمات پرداخت آنلاين، خدمات مالي رسمي، پلتفرم‌هاي ديجيتال (از‌جمله رسانه‌هاي اجتماعي و ويژگي‌هاي سرمايه‌گذاري جمعي)، دارايي‌هاي مجازي و سوءاستفاده از اشخاص حقوقي مانند شركت‌هاي پوسته‌اي، تراست‌ها و سازمان‌هاي غيرانتفاعي (NPO) را تشريح مي‌كند.