شناسايي ۱۶۸ مودي مشكوك به پولشويي

رييس مركز بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي از وصول مبلغ ۲۳۰۰ ميليارد تومان ماليات و جرايم از محل كتمان درآمد قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال جاري خبر داد و گفت: در راستاي مبارزه با پولشويي اطلاعات ۱۶۸ مودي مشكوك در دو ماهه ابتدايي سال جاري به مركز اطلاعات مالي ارسال شد. شاهين مستوفي، رييس مركز بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان امور مالياتي  اظهار كرد: از ابتداي سال جاري ۱۲۳ مورد بازرسي مالياتي صورت گرفته است. در راستاي بررسي اسناد و مدارك به دست آمده از بازرسي مالياتي موضوع ماده (۱۸۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم، ۱۱۷۱ برگ تشخيص مالياتي به مبلغ بيش از ۵۳۰۰ ميليارد ريال و ۶۳۶ برگ قطعي به مبلغ ۵۷۲۵ ميليارد ريال صادر شده است.  وي با اشاره به ماليات‌ و جرايم وصول شده از محل كتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم افزود: در دو ماه ابتدايي سال جاري حدود ۲۳ هزار ميليارد ريال از اين بخش ماليات وصول شده است. همچنين در اين بازه زماني، ۴۸۷ مودي در فهرست فاقد اعتبار مالياتي درج و ۷۷۸ مودي مشكوك شناسايي شده است. در اين راستا بيش از ۹۰۰ بازديد ميداني از محل فعاليت اشخاص مشكوك گزارش شده به عمل آمده كه منجر به شناسايي ۱۷۲ فرد فاقد پرونده مالياتي شده و ۱۹۰ مورد از گزارش‌ها نيز در مرحله درخواست استعلام تراكنش بانكي قرار گرفته است.