شناسايي معاملات مشكوك به پولشويي در بورس

ايلنا| هادي خاني، رييس مركز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد درباره اظهارات برخي از مسوولان نظارتي مبني بر بروز تخلفاتي در بازار سرمايه و بورس از جنس پولشويي اظهار داشت: پولشويي يك اقدام ثانويه است، و يك جرم منشأ، عامل پولشويي مي‌شود. جرم منشأ منجر به جرم ثانويه يعني پولشويي خواهد شد. بنابراين هم با جرم منشأ و هم جرم پولشويي مواجهيم. قبل از اينكه به جرم پولشويي ورود كنيم بايد جرم منشأ را رصد كنيم و موضوع مهم شناسايي و جلوگيري از جرم منشأ است.  وي ادامه داد: مبارزه با پولشويي را به اين معنا تعريف كرده‌ايم كه از طريق شناسايي و رصد اقدامات مالي مشكوك به روش‌ها و شگردهاي جرايم پولشويي برسيم كه اين جرايم در اولويت رصد قرار مي‌دهيم. معاون وزير اقتصاد افزود: در تمام دنيا فعاليت‌ها و اقدامات پرريسك انجام مي‌شود و متناسب با شرايط اقتصادي كشور اين روش‌ها و شگردها هم تغيير مي‌كنند. اينكه گفته شد تخلفات مشكوك به پولشويي در بازار سرمايه انجام مي‌شود، درست است اما كامل‌تر اين است كه هر جايي كه در چرخه و زنجيره اقتصاد نقش دارد مي‌تواند زمينه بروز جرايم منشأ پولشويي را هم داشته باشد. به مسوولان بازار سرمايه و بورس شاخص‌ها و معيارهاي معاملات مشكوك را ابلاغ كرديم و در اين بخش همكاري خوبي در حال انجام است البته اين معيارها به حوزه‌هاي بيمه، بانك و ماليات هم ابلاغ شده‌ و اين نهادها براساس معيارهاي اعلام شده، گزارش‌هاي معاملات را به مركز اطلاعات مالي اعلام مي‌كنند.  خاني با بيان اينكه تمام اين گزارش‌ها را بررسي مي‌كنيم و اگر احراز شود سوء جرياني رخ داده، پرونده را به قوه قضاييه ارجاع مي‌دهيم، گفت: تاكيد مي‌كنم در اين موضوعات خود بورس به عنوان متخلف نيست بلكه يك سو جريان از مشتريان شناسايي مي‌كند و اين موضوع را به مركز اطلاعات مالي اطلاع مي‌دهد و به اين معنا نيست كه نهاد بورس در حال پولشويي باشد. وقتي رفتارهاي نامتعارف از سوي مشتريان سهامداران سر مي‌زند به عنوان معاملات مشكوك به پولشويي در جريان بررسي قرار مي‌گيرد.