یک کارشناس ارشد اقتصادی گفت: مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک آن در جهان فقط با FATF انجام نمی‌شود. این موسسه فقط یکی از راه‌هاست که ایران به طرز غیرعادی به آن اکتفا کرده است. مجید شاکری، دکترای اقتصاد مالی در گفت‌وگو با مهر گفت: ایندکس ۲۰۱۷ پولشویی بال منتشر شده و به رویه سال‌های قبل ایران در قعر جدول ریسک پولشویی است. کسانی در داخل کشور گمان می‌کنند راه کاهش ریسک پولشویی فقط از FATF می‌گذرد. در حالی که از ۱۰۰ نمره ایندکس بال تنها ۳۰ نمره مربوط به FATF است و بقیه موارد حوزه‌های جداگانه‌یی را شامل می‌شود. وی افزود: در حالی که برای آن ۳۰ نمره FATF همه ظرفیت وزارت خارجه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پای کار است و برای کاهش ریسک از بعضی منافع حیاتی ملی چشم‌پوشی شده است در سایر اجزای ایندکس از برقراری ارتباط ساده و ارائه مدارک اولیه هم غفلت شده است.
وی اظهار کرد: قابل حدس است در مواردی مثل محرمانگی اطلاعات مالی، شفافیت، عدالت مالیاتی و تنظیم‌گری اوراق بهادار و مانند آن، ایران اگر از کشورهای منطقه بالاتر نباشد، پایین‌تر نیست. بسیاری از کشورهای منطقه که در نمره شفافیت مالیاتی وضعیتی بهتر از ایران دارند، اصلا مالیات نمی‌گیرند!
شاکری تصریح کرد: مثلا با توجه به ساختار بسیار گسترده ذی‌حسابی و حسابرسی در ایران چه دلیلی وجود دارد که از ۵ درصد امتیاز آن گذشته‌ایم و هیچ تلاشی برای آن نمی‌کنیم؟ آیا کسر زیرساخت کشور در ثبت مالکیت شرکت‌ها و اعلام عمومی آن-که یک جست‌وجو کوتاه در روزنامه رسمی است- مساله بسیار حادی هست که از ۲۰ نمره TJN گذشته‌ایم؟
این کارشناس ارشد مالی گفت: اینها همه در حالی است که بانک مرکزی به جهت تعاملات با بال در بخش بانکداری به راحتی امکان شروع این مسیر را داراست. حداقل حسن توجه به سایر اجزای ایندکس پولشویی بال، خنثی کردن فشار همه یا هیچ تبلیغاتی در موضوع FATF و متنوع کردن مسیرها برای کاهش ریسک پولشویی است.
شاکری تاکید کرد: مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک آن در جهان فقط با FATF انجام نمی‌شود. این موسسه فقط یکی از راه‌هاست که ایران به طرز غیرعادی به آن اکتفا کرده است.
