گروه جهان| بانک مرکزی هند اعلام کرده در سال 2017 و 2018 با وجود نظارت شدید، کلاهبرداران بیش از حدود 6 میلیارد دلار از بانکهای این کشور سرقت کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده افزایش 72 درصدی کلاهبرداری بانکی در هند در مقایسه با سال گذشته است. به‌گزارش ایندین اکسپرس، در سال18-2017 ، کلاهبرداری مربوط به معاملات ارز خارجی، حساب‌های سپرده و فعالیت‌های اینترنتی افزایش یافته است. بانکهای هند در سال‌جاری، کلاهبرداری سایبری بیشتری را گزارش کردند. در سال جاری 2 هزار و 59 مورد سرقت سایبری از بانکهای هندی اتفاق افتاده که این اقدامات حدود 1.1 میلیارد روپیه (16 میلیون دلار) به سیستم بانکی هند ضرر زده است. بیش از 93 درصد از کلاهبرداری‌های بیش از 100 هزار روپیه (1500 دلار) در بانکهای دولتی و 6 درصد از کلاهبرداری‌ها در بانکهای خصوصی هند اتفاق افتاده است.
یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری بانکی در سال جاری در بانک ملی پنجاب اتفاق افتاد. «نیراو مودی» یک جواهر فروش میلیاردر هندی از سوی سازمان مالیات این کشور متهم به کلاهبرداری 140 میلیون روپیه از بانک ملی پنجاب شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، کلاهبرداری‌های بزرگ شامل باز کردن حساب‌های جاری خارج از کنسرسیوم وامی بدون ارائه گواهینامه معتبر از سوی وام‌دهندگان، خدمات ضعیف و جعلی توسط شرکت‌های شخص ثالث، انحراف بودجه توسط وام‌گیرندگان از طریق مختلف از جمله از طریق شرکت‌های غیرحقیقی، استانداردهای ضعیف صدور اعتبار و عدم توجه به علائم هشدار سریع می‌شود.
