پیوستن به FATF ریسک تجاری را کم می‌کند
یک کارشناس امور اقتصادی گفت: با پیوستن به FATF برخی محدودیت‌ها در بحث نقل و انتقال مالی برداشته خواهد شد و ریسک تجاری کاهش پیدا خواهد کرد. هفته پیش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر انقلاب درباره بررسی لوایح مربوط به FATF خبر داد. روز دوشنبه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور در گفت‌وگویی اعلام کرد که رهبر انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF موافقت خود را اعلام کرده‌اند.عباس آرگون، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با ضرورت بررسی لایحه FATF به ایبِنا گفت: برقراری ارتباط تجاری با دنیا ما را مجاب می‌کند که در نهایت به این مجموعه بپیوندیم تا با دنیا و دیگر کشورها وارد کار و تجارت شویم و معاملات را به سرانجام برسانیم.پذیرش FATF به این معنا نیست که هیچ قید و شرطی وجود نداشته باشد و در برابر گفته‌های طرف مقابل سکوت کنیم، ولی نباید دست رد هم بر سینه قواعد کلی حاکم بر بحث‌های مالی و تجاری و سایر حوزه‌های اقتصادی بزنیم، زیرا تمام دنیا این مساله را مورد پذیرش قرار داده‌اند و ما نمی‌توانیم در برخورد با همه کشورها ساز ناسازگاری بزنیم.این کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه یادآور شد: مخالفان FATF شاید این استدلال را به زبان آورند که در شرایطی که کشور دچار تحریم است، این مساله تاثیری بر وضعیت اقتصادی نخواهد داشت، ولی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که این شرایط بنا نیست به صورت مادام‌العمر وجود داشته باشد و بالاخره روزی به اتمام می‌رسد.آرگون در این رابطه اضافه کرد: باید زیرساخت‌ها برای روز اتمام تحریم‌ها آماده باشد تا پس از آن به راحتی سیستم‌های کارگزاری بانک‌ها و روابط بین بانکی برقرار شود، اما چنانچه این کار را انجام ندهیم، خود به تحریم دیگری مبدل خواهد شد و برای کشور محدودیت‌های جدیدی به وجود می‌آورد.
انسداد ۲۰ هزار حساب و درگاه بانکی مرتبط با شرط‌بندی
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با شرط‌بندی خبر داد و گفت: افرادی که مبادرت به قماربازی می‌کنند نیز از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.مهران محرمیان اعلام کرد: درگاه‌های بانکی که برای قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شوند، هیچگاه به‌طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه‌داران قرار نمی‌گیرد بلکه با درگاه‌ها، حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌ای مواجهیم که توسط گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی اجاره می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. در واقع معمولا افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه‌های قمار و شرط‌بندی قرار می‌دهند.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: شناسایی سایت‌های قمار و درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آنها از مدت‌ها قبل در دستور کار بانک مرکزی و حوزه‌های زیرمجموعه این نهاد بوده و تاکنون حدود 20 هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده‌اند. شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز به تازگی عملیاتی شده و در حال اجراست که بر اساس آن این درگاه‌ها در زمانی کوتاه و به صورت خودکار شناسایی و معرفی می‌شوند و مسدودسازی آنها به سرعت انجام می‌شود.
