گروه بانک وبیمه|
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزییات خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه امریکا را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، فرزانه رجایی سلماسی با تایید خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه امریکا، گفت: وزارت خزانه‌داری امریکا روز سه‌شنبه، پنجم نوامبر با انتشار فهرستی، برخی بانک‌های ایرانی را تحت تحریم ثانویه قرار داد.
وی با بیان اینکه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی امریکا (اوفک) ارگانی است که زیرنظر اداره‌کل خزانه‌داری فدرال امریکا فعالیت می‌کند، اظهار داشت: این ارگان فهرست‌های متعددی دارد که مهم‌ترین آنها فهرستی به نام
SDN (Specially Designated National) است که این فهرست هم شامل افراد و شرکت‌هایی است که تحت تحریم اولیه هستند و هم افراد و شرکت‌هایی که امریکا آنها را تحت تحریم ثانویه قرار داده است.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه افزود: به این ترتیب در روز پنجم نوامبر امریکا فهرستی را منتشر کرد که در آن برخی بانک‌های ایرانی شامل تحریم‌های ثانویه هم می‌شدند.
رجایی سلماسی با بیان اینکه برخی بانک‌ها از جمله سامان، کارآفرین، اقتصاد نوین، مسکن، سرمایه و ... از ابتدا در فهرست تحریم‌های ثانویه قرار نداشتند، تصریح کرد: بنابراین این طور نبوده که همه بانک‌های ایرانی از ابتدا تحت تحریم ثانویه بوده باشند و در واقع برای تعدادی از آنها برچسب subject to secondary sanctions قرار داده نشده بود.
وی با اشاره به خروج چهار بانک و موسسه مالی از فهرست تحریم‌های ثانویه، گفت: چند روز پس از آن یعنی روز پنجشنبه هفته گذشته با تغییری که در فهرست تحریم‌های امریکا اعمال شد، در واقع گفته شد که اشتباهی به وجود آمده و امریکا بانک‌های «خاورمیانه»، «حکمت ایرانیان»، «قرض‌الحسنه مهر ایران» و موسسه مالی «توسعه» را از فهرست تحریم‌های ثانویه خارج کرد؛ در واقع برچسب subject to secondary sanctions از آنها برداشته شد.به گفته مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه، در حال حاضر بین ۱۱ تا ۱۲ بانک ایرانی هستند که در فهرست تحریم‌های ثانویه امریکا قرار ندارند و سوئیفت برای آنها باز خواهد بود که این بانک‌ها در ابتدا باید بخش بین‌الملل فعال داشته باشند و در مرحله دوم بانک‌هایی را پیدا کنند که حاضر باشند به عنوان بانک کارگزار با آنها کار کنند.
رجایی سلماسی ادامه داد: به نظر می‌آید که اوفک با این کار خواسته کانالی را برای واردات غذا، دارو و اقلام بشر دوستانه باز بگذارد و شاید نتوانیم برای واردات کالاهای دیگر از این کانال استفاده کنیم.
وی با اشاره به ابهاماتی در فهرست تحریم‌های امریکا، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که وزارت خزانه‌داری امریکا همه‌چیز را روشن و شفاف نمی‌کند تا بتواند در صورت نیاز تغییرات خود را در تحریم‌ها به راحتی اعمال کند. برای مثال در حال حاضر در این تحریم‌ها بطور رسمی مشخص نشده که ما از کانال سوئیفت می‌توانیم چه اقلامی را وارد کنیم و فقط گفتند که سوئیفت برای آنها باز است و تحت تحریم‌های ثانویه هم نیستند.
افراد و شرکت‌هایی که در فهرست تحریم‌های اولیه امریکا قرار بگیرند، تمام ساکنان دایمی (دارای گرین کارت امریکا)، شهروندان امریکایی و شرکت‌های تجاری و حتی غیرانتفاعی ثبت شده در امریکا اجازه انجام هیچ‌گونه معامله‌ای را با آنها بدون مجوز اوفک ندارند، اما شرکت‌ها و افراد ثالث یا در واقع شرکت‌ها و افراد غیرامریکایی می‌توانند به تبادلات تجاری با آنها ادامه دهند.
اما زمانی که فرد یا شرکتی در فهرست تحریم‌های ثانویه امریکا قرار گیرد، علاوه بر محدودیت‌های تحریم‌های اولیه، هیچ شخص یا شرکت ثالث در هیچ کشوری نمی‌تواند مبادلات تجاری با آن فرد یا شرکت داشته باشد که در غیر این صورت مشمول جریمه‌های سنگین و احتمالا تحریم‌های امریکا خواهند شد.
به گزارش تعادل، پیش از این اعلام شده بود که با تحریم بانک مرکزی ایران، حدود 40 بانک و موسسه اعتباری ایران در فهرست تحریم‌های اولیه امریکا قرار دارند و سوئیفت نیز اعلام کرد که خدمات به بانک‌های ایرانی نخواهد داد.
براین اساس، به نظر می‌رسد که تا زمان اعلام دقیق فهرست بانک‌های تحریم شده ایران از نظر تحریم‌های ثانویه و سوئیفت، همچنان تحریم ثانویه و سوئیفت برای بانک‌های ایران نامشخص و مبهم است.
در این زمینه اعلام شده که فهرست کامل تحریم بانک‌های ایران در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
