رییس سازمان امور مالیاتی می‌گوید، مراکز پولشویی بانک‌ها باید نسبت به شناسایی افرادی که برای فرار مالیاتی به اجاره حساب مبادرت می‌کنند، اقدام کند. سیدکامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، درباره راه چاره سازمان امور مالیاتی برای برخورد با حساب‌های اجاره‌یی اظهار کرد: قانون مالیات‌های مستقیم تکلیفی دارد که هرگونه فعالیت و خرید و فروش بالای 5میلیون تومان باید از طریق سیستم بانکی انجام شود. بنابراین بانک‌ها با توجه به سامانه قوی اطلاعاتی که دارند، باید نسبت به شناسایی دقیق سپرده‌گذاران و کسانی که به فعالیت بانکی اشتغال دارند، اقدام کنند. طبیعتا در موضوع حساب‌های اجاره‌یی نیز باید با کمک مراکز پولشویی بانک‌ها نسبت به شناسایی این افراد اقدام شود. وی افزود: در گذشته مشکلاتی درباره کارت‌های بازرگانی وجود داشت و کسانی بودند که با نام افراد کم‌درآمد در مرزها کارت بازرگانی دریافت می‌کردند که این موضوع نیز بررسی و تلاش شد تا افراد واقعی شناسایی شوند. در این مورد هم باید نسبت به اینکه حساب‌ها متعلق به افرادی است که به‌طور واقعی مالک این پول هستند اقدام شود که اگر درآمدی کسب شود، نسبت به شناسایی مالیات آن اقدام شود. تقوی‌نژاد همچنین در بخشی از سخنانش بیان کرد: سازمان امور مالیاتی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی اقدامات هوشمندانه‌یی انجام داده است؛ ازجمله می‌توان به شرکت‌های صوری اشاره کرد که نسبت به صدور فاکتورهای صوری و جعلی اقدام می‌کنند. در این زمینه 2000 شرکت شناسایی شده، نام‌شان در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت شده و کسانی که مبادرت به خرید و فروش کالا می‌کنند؛ اگر در لیست سیاه نام این شرکت‌ها است، از این فاکتورها استفاده نکنند. وی بیان کرد: سازمان امور مالیاتی شناسایی شرکت‌های صوری را با جدیت پیگیری می‌کند. سازمان امور مالیاتی شرکتی را در این زمینه در کرج شناسایی کرد که آن را در اختیار دادگاه قرار دادیم و دادگاه در مرحله‌یی که در حال رسیدگی به این پرونده بود، با اعتراف مدیر آن شرکت صوری متوجه شد یکی از کارکنان اداره مالیاتی کرج هم با آنها همکاری کرده است. وقتی آن فرد با همکاری حراست در اختیار دادستانی قرار گرفت، اعتراف کرد که به صورت شبکه‌یی کار می‌کرده و تعداد دیگری در اداره سازمان کرج با آنها تبانی کرده بودند. این موضوع با همکاری اداره اطلاعات و دادستانی انجام شد و کسانی که در سازمان نیز با آنها همکاری می‌کردند، شناسایی شدند. دادستانی همچنان در حال شناسایی است و تعداد فاکتورها نیز در حال بررسی است.
شناسایی حساب‌های اجاره‌ای با مراکز پولشویی
ارسال نظر
