به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نظر به طرح برخی مباحث درخصوص پیگیری پرونده آقای بابک زنجانی و اقداماتی که این بانک برای بازپس‌گیری منابع مالی انجام داده است به استحضار مردم شریف ایران و مسوولان محترم می‌رساند؛
با عنایت به اقدامات محکوم علیه آقای بابک زنجانی که واجد جنبه‌های پولی و بانکی بوده همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی نیز در اوایل سال ١٣٩٤ نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفرى در مرجع قضایی اقدام کرد که این شکواییه به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت(مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد.
این درحالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه ١٣٩٢ همکاری گسترده‌یی با بازپرس محترم پرونده داشته‌اند.
بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس‌گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و مدیران بخش‌های مختلف بانک ازجمله ارزی، بین‌الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی با جدیت نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به کلیه استعلام‌های مقام محترم قضایی اهتمام کرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارک لازم را برای شفاف شدن هر چه بیشتر پرونده اتهامی ارائه کرده‌اند.
حضور مستمر و حتی شبانه‌روزی کارشناسان این بانک با همراهی بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده به کشف ابعاد مجرمانه عملکرد متهم منجر شده است؛ به گونه‌یی که مراتب تشکر و قدردانی سرپرست محترم دادسرای پولی و بانکی به این بانک ابلاغ شده است.
با این وجود، برخی از مهم‌ترین اقدامات این بانک در طول 3 سال اخیر به شرح زیر است:
- تشکیل تیم 5 نفره بانک مرکزی و استقرار 5 ماهه در شرکت Sct Bankers متعلق به بابک زنجانی
- انجام صدها ساعت کار کارشناسی درباره موضوعات زیر:
•بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه موهومی 15میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی
•بررسی سامانه سوییفت مستقر در شرکت‌ها و بانک‌های متعلق به متهم
•بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers
•بررسی و اثبات غیرواقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف
•بررسی و اثبات غیرواقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران(HK) بابت خرید نفت، میعانات و فرآورده
•بررسی و اثبات جعلی بودن برات BTMU
•بررسی و اثبات بدون اعتبار بودن برات BILLEX
•بررسی سپرده‌گذاری بانک KONT نزد موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیرواقعی بودن منشأ این سپرده‌ها
•بررسی ضمانتنامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده‌گذاری غیرواقعی KONT بانک تاجیکستان
•بررسی و ردگیری وجوه سپرده‌گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO
•بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers
•بررسی هزاران ایمیل متهم
•تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین‌المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش‌های متعدد در این خصوص
•حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش‌ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده
•بررسی و ارائه نظر کارشناسی درخصوص اعتبار اسنادی یک بانک تاجیکی در هفته گذشته
•اعزام هیات‌های کارشناسی به کشورهایی از قبیل تاجیکستان، روسیه، مالزی و ترکیه برای بررسی ادعاهای آقای بابک زنجانی درباره حساب‌های بانکی و مبالغ موجود در آنها یا امکان وصول ضمانتنامه از بانک‌های خارجی که هر بار ادعای مطروحه دروغین از آب درآمد.
