شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 136966 | |

گروه جهان| سه نفر از کارکنان بانک «کردیت سوییس» به اتهام دست داشتن در رسوایی مالی ۲میلیارد دلاری و پولشویی با برخی از شرکت‌های دولتی موزامبیکی در لندن، بازداشت شدند.

گروه جهان| سه نفر از کارکنان بانک «کردیت سوییس» به اتهام دست داشتن در رسوایی مالی ۲میلیارد دلاری و پولشویی با برخی از شرکت‌های دولتی موزامبیکی در لندن، بازداشت شدند. این سه نفر که به درخواست مقامات قضایی امریکا و توسط نیروهای امنیتی در بریتانیا بازداشت شده بودند، در حال حاضر با قید وثیقه آزاد شده‌اند تا مراحل استرداد آنها به ایالات متحده انجام شود. به‌گزارش یورونیوز، کارکنان سابق بانک سرمایه‌گذاری سوییس پنج شنبه در لندن و بر اساس درخواست بازداشت دادگاهی در نیویورک، دستگیر شدند. از جمله اتهامات وارده به آنها پرداخت وام به شرکت‌های دولتی در موزامبیک است. در کیفرخواست آنها همچنین ذکر شده این سه نفر کمک کرده‌اند تا بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ میلادی بیش از ۲ میلیارد دلار وام به شرکت‌های وابسته به دولتِ موزامبیک تعلق بگیرد. به‌گفته دادگاه نیویورک، این سه نفر به اعتماد سرمایه‌گذاران بانک سوییسی لطمه وارد کرده‌اند و با مقامات یک کشور تحریم شده وارد مذاکره شده‌اند. به علاوه، این سه نفر با خلق پروژه‌های غیرواقعی بخش قابل‌توجهی از این وام‌ها (رقمی نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار) را به حساب‌های خود واریز کرده‌اند. معلوم شده است که آنها رشوه‌های متعددی از سوی مقامات موزامبیکی برای پرداخت وام‌ها دریافت کرده‌اند. دو نفر دیگر از جمله وزیر سابق دارایی موزامبیک نیز در جریان این پرونده بازداشت شده‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران