شماره امروز: ۵۴۷

| | |

افشاگر اسناد موسوم به «فایل‌های فین‌سن» می‌گوید که مبارزه با پول‌شویی در بانک‌های غربی کار دشواری است،

پولشویی ۲ هزارمیلیارد دلاری در بانک‌های غربی

افشاگر اسناد موسوم به «فایل‌های فین‌سن» می‌گوید که مبارزه با پول‌شویی در بانک‌های غربی کار دشواری است، چرا که وضعیت موجود دهه‌هاست وجود دارد و «نیروهایی قدرتمند» همچنان برای حفظ این وضعیت تلاش می‌کنند.فایل‌های فین‌سن به مجموعه‌ای از 2100 گزارش فعالیت مشکوک اطلاق می‌شود که توسط بانک‌های بزرگ غربی برای وزارت خزانه‌داری امریکا فرستاده شده‌اند.این اسناد ابتدا توسط یکی از کارمندان سابق شبکه اجرایی جرایم مالی (FinCEN) که از ادارات وزارت خزانه‌داری امریکا است به وب‌سایت خبری «بازفید» داده شدند.بازفید نیز این اسناد را با کمک کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیقات به‌صورت تدریجی منتشر می‌شود.بازفید در مقاله‌ای جدید که این هفته منتشر شده به هشت نکته مهم به دست‌آمده از تحقیقات خود اشاره می‌کند. در این مقاله آمده است: . بانک‌های بزرگ هزاران میلیارد دلار تراکنش مشکوک را پردازش می‌کنند، به‌رغم اینکه کارکنان خود آنها هشدار می‌دهند این معاملات ممکن است به مجرمان مربوط باشند. شبکه‌های تروریستی، کارتل‌های مواد مخدر، حلقه‌های جنایت سازمان‌یافته و سیاستمداران فاسد همه از این شرایط بهره برده‌اند و از سیستم مالی امریکا برای پول‌شویی درآمدهای نامشروع خود استفاده کرده‌اند. بانک‌ها و سهامداران آنها از این فعالیت‌ها سود می‌برند، در حالی که این تراکنش‌ها به مجرمان اجازه می‌دهد بدبختی و تباهی را در سراسر عالم گسترش دهند. دولت امریکا از طریق «گزارش فعالیت مشکوک» که بانک‌ها می‌فرستند از این مبادلات آگاه می‌شود. این گزارش‌ها ظاهراً با هدف کمک به مبارزه علیه پول‌شویی طراحی شده‌اند، اما کارشناسان می‌گویند این سیستم یک راه گریز بزرگ دارد: بانک‌ها باید به «شبکه اجرایی جرایم مالی» اعلان هشدار کنند، اما نیازی به توقف فعالیت مشکوک یا خودداری از ارایه خدمات به مشتریان مشکوک ندارند. منابع ناشناس به بازفید گفتند که اکثریت مطلق این گزارش‌ها اصلاً خوانده نمی‌شوند و تعداد بسیار کمی از آنها مورد تحقیق قرار می‌گیرند. بانک‌ها گاهی اوقات حتی از برداشتن گام‌های اولیه برای مبارزه با جرایم مالی خودداری می‌کنند، مانند اینکه متوجه شوند پول چه‌کسی را منتقل می‌کنند. اما مقامات قضایی به‌جای اینکه جلوی این اشتباهات را بگیرند، به‌دنبال توافق با بانک‌ها هستند تا جریمه‌ای بگیرند که تنها بخش کوچکی از سود سالانه بانک‌هاست و به‌عوض شانس دیگری به آنها برای بهتر کردن رفتار بدهند. تحقیقات ما نشان می‌دهد این توافق‌های بانک‌ها با مقامات قضایی تنبیه خاصی محسوب نمی‌شود، به‌رغم تندگویی مقامات قضایی. اکثر اوقات بانک‌ها نمی‌توانند مشکلات خود را در مهلت اعلام‌شده حل کنند، و عواقب و تهدیداتی که دادستان‌ها از آنها صحبت می‌کردند هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتند. اچ‌اس‌بی‌سی که بزرگ‌ترین بانک اروپا است زمانی به کانون ارایه خدمات مالی به قاچاقچیان و پولشویان تبدیل شد، اما شانس مجددی به آن داده شد، حتی با وجود نظارت دولت فدرال و قاضیان و دادستان‌ها، این بانک به کسب سود از مشتریانی که مشکوک می‌پنداشت ادامه داد. تحقیقات ما نشان داد که کمی قبل از پرونده موسوم به «معامله‌گری شیشه‌ای» ــ یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های پول‌شویی تاریخ ــ تبدیل به یک رسوایی بین‌المللی برای دویچه بانک شد، به مدیران ارشد بانک هشدار داده شده بود که مجرمان ممکن است از بانک سوءاستفاده کنند. بانک استاندارد چارترد نیز به‌‌رغم اینکه افشاگری‌هایی از ارایه خدمات آن به مجرمان صورت گرفت و گزارش‌های فعالیت مشکوک متعددی توسط آن ارسال شد، باز به ارایه خدمات به مشتریان مشکوک ادامه داد.

عدم واکنش اروپا در برابر انسداد وام ایران

رییس‌جمهور ایران از سه طرف اروپایی حاضر در توافق هسته‌ای به دلیل عدم ایستادگی مقابل تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری از درخواست تهران در دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول انتقاد کرد.به گزارش ‌ای اف پی، حسن روحانی رییس‌جمهور ایران سه طرف اروپایی حاضر در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را به دلیل عدم ایستادگی در برابر تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری از درخواست تهران برای وام اضطراری صندوق بین‌المللی پول برای مبارزه با ویروس کرونا، مورد انتقاد قرار داده است. رییس‌جمهور روز سه شنبه در دیدار با سفیر جدید آلمان در تهران، گفت که ایران انتظار داشت اعضای اتحادیه اروپا - آلمان، فرانسه و انگلیس- در برابر فشارهای امریکا مقاومت و به ایران کمک کنند تا وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول برای تحقق نیازهای پزشکی، بهداشتی و دارویی در میان شیوع COVID-۱۹ را دریافت کند.گرچه هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول با درخواست ایران برای دریافت وام موافقت کرده است.روحانی ضمن اشاره به مواضع خوب آلمان در برابر «یکجانبه‌گرایی ایالات متحده در جهان»، گفت که سه طرف اروپایی برجام علیه تلاش‌های غیرقانونی و نادرست ایالات متحده برای اعمال مجدد تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران «منطقی» عمل کرده و از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت حمایت کرده‌اند.رییس‌جمهور با تاکید بر روابط دیرینه و دوستانه بین تهران و برلین، تاکید داشت که روابط اقتصادی و تجاری ‌باید فارغ از تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده رشد نمایند. سفیر آلمان، هانس اودو موتزل نیز گفت که برلین موظف است از برجام محافظت کند.موتزل با تاکید بر لزوم افزایش همکاری‌های آلمان و ایران با توجه به شرایط سخت کنونی، اظهار داشت که تمام تلاش خود را برای این منظور در تهران انجام خواهد داد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران