بانک استاندارد چارتر انگلستان باید به نهاد ناظر بر فعالیت‌های بانک‌ها در نیویورک مبلغ ۳۰۰میلیون دلار جریمه بپردازد.
به گزارش فایننشال تایمز، مقامات ایالت نیویورک ادعا کرده‌اند سیستم شناسایی و ردیابی معاملات و نقل‌وانتقالات مشکوک این بانک به‌درستی عمل نمی‌کرده است. بدین‌ترتیب نهایی شدن بسیاری از این نقل‌وانتقالات توسط بانک اعلام نشده است. پیش از این نیز مدیرعامل این بانک تلویحا به وجود ایراداتی در سیستم به‌روز رسانی کنترل نقل‌وانتقالات در بانک اشاره کرده بود. استاندارد چارتر در سال ۲۰۱۲ به اتهام زیرپا نهادن و دور زدن تحریم‌های امریکا علیه ایران، سودان و لیبی توسط مقامات قضایی ایالات‌متحده محکوم شده بود.
